Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Hatalar Soruşturma Ofisi tarafından cürüm işlemek maksadıyla örgüt kurma fragman izle yönetme üye olma örgütün aksiyonları çerçevesinde 7258 Futbol ve Başka Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Baht Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun sayılı Kanun’a muhalefet hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama cürümlerinden yürütülmekte olan soruşturmada MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı onun eşi kumarhane müdürünün de ortalarında bulunduğu kümeye ilişkin kripto varlık hesaplarına gönderdikleri bu yolla 2 5 milyar Türk lirası civarında cürüm geliri elde ettikleri tespit edildi
Yapılan çalışmalarda bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraların kripto varlık borsasına aktarılarak 118 148 süreç ile net olarak 2 5 milyar Türk lirasının Nisan ayı kur hesaplaması ile Halil Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik kümenin kripto hesaplarına transfer edildiği tespit edildi Yurt içi ve yurt dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı belirlenen yaklaşık 666 BTC kripto varlık ve 14 milyon 500 bin 968 32 USDT kripto varlık yani yaklaşık 40 milyon dolar civarında kripto varlığa Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el koyuldu
20 Ekim tarihinde Ankara merkezli Batman Bingöl Kayseri Kırıkkale Muş Van ve Yozgat’ta 46 kuşkulu düzenlenen eş vakitli operasyonla gözaltına alındı
